- Регистрация
- 01.08.25
- Сообщения
- 1,073
- Реакции
- 626
САН-ФРАНЦИСКО. Бывшие руководители Cred LLC Дэниел Шатт и Джозеф Подулка были сегодня приговорены к 52 и 36 месяцам заключения в федеральной тюрьме соответственно за сговор с целью мошенничества с использованием электронных средств связи. Приговор вынес старший окружной судья США Уильям Алсап.
55-летний Шатт из Сан-Матео и 53-летний Подулка из Пало-Альто были обвинены федеральным большим жюри в мае 2024 года. 13 мая 2025 года каждый из обвиняемых признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи в связи с их ролью в обмане клиентов Cred, компании из Сан-Франциско, которая предоставляла финансовые услуги владельцам криптовалюты и других активов. Шатт, один из основателей Cred, был генеральным директором, а Подулка — финансовым директором компании. Согласно соглашениям о признании вины, Шатт и Подулка вступили в сговор с целью представить неполную, необоснованно позитивную и, следовательно, вводящую в заблуждение информацию о бизнесе Cred, не раскрывая при этом негативную существенную информацию о проблемах и рисках для клиентов Cred.
«Преступный сговор обвиняемых причинил значительный ущерб клиентам Cred», — заявил прокурор США Крейг Х. Миссакян. «Это судебное преследование должно послужить напоминанием о том, что моя прокуратура будет решительно бороться с мошенническими схемами, подрывающими целостность криптовалютных рынков. Мошенничество в отношении инвесторов и клиентов в сфере криптовалют недопустимо, и виновные будут привлечены к ответственности за свои действия».
«Дэниел Шатт и Джозеф Подулка организовали схему, в рамках которой они обманом выманивали у инвесторов и клиентов их с трудом заработанные средства в попытке спасти терпящий крах бизнес. ФБР намерено расследовать мошеннические схемы с инвестициями, нацеленные на держателей криптовалюты, и сотрудничать с нашими партнёрами, чтобы привлечь мошенников к ответственности», — заявил исполняющий обязанности специального агента ФБР Мэтт Кобо.
«Криптовалюта может показаться чем-то незнакомым для некоторых людей, но в схемах инвестиционного мошенничества нет ничего нового, — заявила специальный агент отдела уголовных расследований Налогового управления США (IRS-CI) в Окленде Линда Нгуен. — Специальные агенты IRS-CI — лучшие финансовые следователи в мире, и они не будут стоять в стороне и позволять компаниям обманывать своих клиентов с помощью злонамеренных действий. Наше партнёрство с прокуратурой США и ФБР никогда не было таким прочным, и мы продолжим неустанно бороться с преступлениями, основанными на жадности и эгоизме».
К концу 2018 года бизнес Cred включал в себя два основных направления: предоставление кредитов в долларах США клиентам, использующим криптовалюту в качестве залога, и приём депозитов в криптовалюте в обмен на обещание доходности (процентных выплат) по этой криптовалюте. Бизнес Cred зависел от отношений с китайской компанией, основанной одним из соучредителей Cred, которая обеспечивала процентную доходность для клиентов Cred. Многие клиенты Cred не знали об этом. Согласно этому соглашению, Cred предоставляла китайской компании процент от средств клиентов Cred, а китайская компания выдавала краткосрочные микрозаймы под высокие проценты китайским геймерам, чтобы получать проценты и возвращать их Cred. Бизнес Cred также зависел от стратегии хеджирования с использованием сторонней компании, которая защищала Cred от чрезмерной подверженности колебаниям на рынке криптовалют, учитывая обещания Cred своим клиентам о конкретных доходах, которые они получат, сохраняя при этом свои активы в безопасности.
Согласно соглашениям о признании вины, сговор ответчиков начался в марте 2020 года после начала пандемии COVID и внезапного и резкого падения цены биткоина. Через несколько дней после обвала Cred узнал от своего партнёра по хеджированию, что Cred находится в убытке и ему необходимо ликвидировать все свои торговые позиции. Затем партнёр по хеджированию прекратил сотрудничество с Cred, оставив его без хеджирования и без стратегии хеджирования на будущее. По мере развития заговора ответчики также узнали, что китайская компания не сможет вернуть Cred десятки миллионов долларов.
Вместо того чтобы сообщить клиентам об ухудшении финансового положения Cred, каждый из ответчиков вводил клиентов и инвесторов в заблуждение относительно финансового положения Cred, в том числе во время публичной сессии «Спроси у руководства», которую Шатт провёл 18 марта 2020 года и в ходе которой он заявил, что бизнес Cred «работает в обычном режиме».
7 ноября 2020 года компания Cred подала заявление о банкротстве. Клиенты и инвесторы Cred подали более 6000 исков на общую сумму более 140 миллионов долларов в рамках процедуры банкротства Cred. Согласно меморандуму о вынесении приговора, составленному правительством, сумма этих исков превышает 1 миллиард долларов, если оценивать различные криптовалюты, которые потеряли клиенты, по состоянию на август 2025 года.
В дополнение к тюремному заключению судья Элсап приговорил Шатта и Подулку к трём годам условно с испытательным сроком и обязал выплатить штраф в размере 25 000 долларов. Обвиняемые начнут отбывать наказание 28 октября 2025 года. Судья Элсап назначил слушание по вопросу возмещения ущерба на 7 октября 2025 года.
Помощники прокурора США Барбара Валлиер, Патрик О’Брайен, Ричард Эвенштейн и Адам Ривз вели дело при содействии Хелен Йи и Марьям Берос. Обвинение было выдвинуто по результатам расследования, проведённого ФБР и Налоговой службой США.
• Source: Для просмотра ссылки Войдиили Зарегистрируйся
Updated May 3, 2024 • Source: Для просмотра ссылки Войдиили Зарегистрируйся
55-летний Шатт из Сан-Матео и 53-летний Подулка из Пало-Альто были обвинены федеральным большим жюри в мае 2024 года. 13 мая 2025 года каждый из обвиняемых признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи в связи с их ролью в обмане клиентов Cred, компании из Сан-Франциско, которая предоставляла финансовые услуги владельцам криптовалюты и других активов. Шатт, один из основателей Cred, был генеральным директором, а Подулка — финансовым директором компании. Согласно соглашениям о признании вины, Шатт и Подулка вступили в сговор с целью представить неполную, необоснованно позитивную и, следовательно, вводящую в заблуждение информацию о бизнесе Cred, не раскрывая при этом негативную существенную информацию о проблемах и рисках для клиентов Cred.
«Преступный сговор обвиняемых причинил значительный ущерб клиентам Cred», — заявил прокурор США Крейг Х. Миссакян. «Это судебное преследование должно послужить напоминанием о том, что моя прокуратура будет решительно бороться с мошенническими схемами, подрывающими целостность криптовалютных рынков. Мошенничество в отношении инвесторов и клиентов в сфере криптовалют недопустимо, и виновные будут привлечены к ответственности за свои действия».
«Дэниел Шатт и Джозеф Подулка организовали схему, в рамках которой они обманом выманивали у инвесторов и клиентов их с трудом заработанные средства в попытке спасти терпящий крах бизнес. ФБР намерено расследовать мошеннические схемы с инвестициями, нацеленные на держателей криптовалюты, и сотрудничать с нашими партнёрами, чтобы привлечь мошенников к ответственности», — заявил исполняющий обязанности специального агента ФБР Мэтт Кобо.
«Криптовалюта может показаться чем-то незнакомым для некоторых людей, но в схемах инвестиционного мошенничества нет ничего нового, — заявила специальный агент отдела уголовных расследований Налогового управления США (IRS-CI) в Окленде Линда Нгуен. — Специальные агенты IRS-CI — лучшие финансовые следователи в мире, и они не будут стоять в стороне и позволять компаниям обманывать своих клиентов с помощью злонамеренных действий. Наше партнёрство с прокуратурой США и ФБР никогда не было таким прочным, и мы продолжим неустанно бороться с преступлениями, основанными на жадности и эгоизме».
К концу 2018 года бизнес Cred включал в себя два основных направления: предоставление кредитов в долларах США клиентам, использующим криптовалюту в качестве залога, и приём депозитов в криптовалюте в обмен на обещание доходности (процентных выплат) по этой криптовалюте. Бизнес Cred зависел от отношений с китайской компанией, основанной одним из соучредителей Cred, которая обеспечивала процентную доходность для клиентов Cred. Многие клиенты Cred не знали об этом. Согласно этому соглашению, Cred предоставляла китайской компании процент от средств клиентов Cred, а китайская компания выдавала краткосрочные микрозаймы под высокие проценты китайским геймерам, чтобы получать проценты и возвращать их Cred. Бизнес Cred также зависел от стратегии хеджирования с использованием сторонней компании, которая защищала Cred от чрезмерной подверженности колебаниям на рынке криптовалют, учитывая обещания Cred своим клиентам о конкретных доходах, которые они получат, сохраняя при этом свои активы в безопасности.
Согласно соглашениям о признании вины, сговор ответчиков начался в марте 2020 года после начала пандемии COVID и внезапного и резкого падения цены биткоина. Через несколько дней после обвала Cred узнал от своего партнёра по хеджированию, что Cred находится в убытке и ему необходимо ликвидировать все свои торговые позиции. Затем партнёр по хеджированию прекратил сотрудничество с Cred, оставив его без хеджирования и без стратегии хеджирования на будущее. По мере развития заговора ответчики также узнали, что китайская компания не сможет вернуть Cred десятки миллионов долларов.
Вместо того чтобы сообщить клиентам об ухудшении финансового положения Cred, каждый из ответчиков вводил клиентов и инвесторов в заблуждение относительно финансового положения Cred, в том числе во время публичной сессии «Спроси у руководства», которую Шатт провёл 18 марта 2020 года и в ходе которой он заявил, что бизнес Cred «работает в обычном режиме».
7 ноября 2020 года компания Cred подала заявление о банкротстве. Клиенты и инвесторы Cred подали более 6000 исков на общую сумму более 140 миллионов долларов в рамках процедуры банкротства Cred. Согласно меморандуму о вынесении приговора, составленному правительством, сумма этих исков превышает 1 миллиард долларов, если оценивать различные криптовалюты, которые потеряли клиенты, по состоянию на август 2025 года.
В дополнение к тюремному заключению судья Элсап приговорил Шатта и Подулку к трём годам условно с испытательным сроком и обязал выплатить штраф в размере 25 000 долларов. Обвиняемые начнут отбывать наказание 28 октября 2025 года. Судья Элсап назначил слушание по вопросу возмещения ущерба на 7 октября 2025 года.
Помощники прокурора США Барбара Валлиер, Патрик О’Брайен, Ричард Эвенштейн и Адам Ривз вели дело при содействии Хелен Йи и Марьям Берос. Обвинение было выдвинуто по результатам расследования, проведённого ФБР и Налоговой службой США.
• Source: Для просмотра ссылки Войди
Updated May 3, 2024 • Source: Для просмотра ссылки Войди