- Регистрация
- 01.08.25
- Сообщения
- 1,073
- Реакции
- 626
СИНГАПУР. В результате скоординированной Интерполом операции, проведенной в 40 странах и территориях, было возвращено 342 миллиона долларов США в валюте, обеспеченной государством, а также 97 миллионов долларов США в виде физических и виртуальных активов.
Операция HAECHI VI (апрель — август 2025 года) была направлена на борьбу с семью видами финансовых преступлений с использованием кибертехнологий: голосовым фишингом, романтическим мошенничеством, онлайн-сексторгом, инвестиционным мошенничеством, отмыванием денег, связанным с незаконными азартными онлайн-играми, компрометацией корпоративной электронной почты и мошенничеством в сфере электронной коммерции.
Следователи совместно работали над выявлением и пресечением онлайн-мошенничества, а также операций по отмыванию денег. Они заблокировали более 68 000 связанных с этим банковских счетов и заморозили около 400 криптовалютных кошельков.
Кроме того, с криптовалютных кошельков было возвращено около 16 миллионов долларов США, предположительно полученных незаконным путём.
В Португалии местные власти успешно ликвидировали крупный синдикат, состоявший из нескольких взаимосвязанных групп, которые перенаправляли средства, предназначенные для поддержки уязвимых семей. 45 подозреваемых были арестованы за незаконный доступ к счетам социального обеспечения и изменение банковских реквизитов, в результате чего у 531 жертвы было похищено 228 000 евро (270 000 долларов США).
Королевская полиция Таиланда конфисковала украденные активы на сумму 6,6 млн долларов США, что стало крупнейшим возвратом средств по одному делу в стране на сегодняшний день. Дело касалось изощрённой аферы с использованием корпоративной электронной почты, которую совершила транснациональная организованная преступная группировка, состоящая из граждан Таиланда и Западной Африки. Банда обманом заставила крупную японскую корпорацию перевести средства фиктивному деловому партнёру, находящемуся в Бангкоке.
Глобальная система быстрого реагирования Интерпола на платежи (I-GRIP), механизм блокировки платежей, запущенный в 2022 году, активно использовался для пресечения отмывания преступных доходов. Национальное полицейское агентство Кореи совместно с властями ОАЭ успешно вернуло 6,6 млрд вон (3,91 млн долларов США), отправленных на незаконный банковский счёт в Дубае, после того как корейская сталелитейная компания обнаружила подделку в документах на поставку. Благодаря быстрому обмену информацией между двумя странами через I-GRIP украденные средства были перехвачены и полностью возвращены.
Теос Бадеге, директор временно исполняющий обязанности Центра Интерпола по борьбе с финансовыми преступлениями и коррупцией, сказал:
«Хотя многие считают, что средства, потерянные в результате мошенничества, вернуть невозможно, результаты операций HAECHI показывают, что это действительно возможно. Являясь одной из флагманских операций Интерпола по борьбе с финансовыми преступлениями, HAECHI служит ярким примером того, как глобальное сотрудничество может защитить общество и финансовые системы. Мы призываем другие страны-участницы присоединиться к нашим коллективным усилиям, чтобы добиться значимых результатов в борьбе с киберпреступностью».
Ли Джун Хён, глава Национального центрального бюро Интерпола в Корее в Сеуле, сказал:
«Операция HAECHI снова и снова демонстрирует эффективность совместных действий мирового сообщества в борьбе с финансовыми преступлениями, совершаемыми с использованием кибертехнологий. Республика Корея находится в авангарде международного сотрудничества, пресекая незаконные финансовые потоки и задерживая ключевых преступников. Мы продолжим укреплять партнёрские отношения с Интерполом и правоохранительными органами по всему миру, чтобы активно и последовательно реагировать на меняющуюся криминальную обстановку».
Деятельность HAECHI осуществляется при финансовой поддержке Республики Корея.
Участвующие страны и территории HAECHI VI: Австралия, Албания, Аргентина, Армения, Болгария, Бразилия, Вьетнам, Гана, Германия, Гонконг (Китай), Индия, Индонезия, Ирландия, Испания, Казахстан, Канада, Каймановы острова (Великобритания), Китай, Казахстан, Корея (Республика), Лихтенштейн, Макао (Китай), Малайзия, Мальдивы, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Польша, Португалия, Румыния, Сейшельские острова, Сингапур, Таиланд, Тимор-Лешти, Филиппины, Швеция, Южная Африка, Япония.
• Source: Для просмотра ссылки Войдиили Зарегистрируйся
Операция HAECHI VI (апрель — август 2025 года) была направлена на борьбу с семью видами финансовых преступлений с использованием кибертехнологий: голосовым фишингом, романтическим мошенничеством, онлайн-сексторгом, инвестиционным мошенничеством, отмыванием денег, связанным с незаконными азартными онлайн-играми, компрометацией корпоративной электронной почты и мошенничеством в сфере электронной коммерции.
Следователи совместно работали над выявлением и пресечением онлайн-мошенничества, а также операций по отмыванию денег. Они заблокировали более 68 000 связанных с этим банковских счетов и заморозили около 400 криптовалютных кошельков.
Кроме того, с криптовалютных кошельков было возвращено около 16 миллионов долларов США, предположительно полученных незаконным путём.
В Португалии местные власти успешно ликвидировали крупный синдикат, состоявший из нескольких взаимосвязанных групп, которые перенаправляли средства, предназначенные для поддержки уязвимых семей. 45 подозреваемых были арестованы за незаконный доступ к счетам социального обеспечения и изменение банковских реквизитов, в результате чего у 531 жертвы было похищено 228 000 евро (270 000 долларов США).
Королевская полиция Таиланда конфисковала украденные активы на сумму 6,6 млн долларов США, что стало крупнейшим возвратом средств по одному делу в стране на сегодняшний день. Дело касалось изощрённой аферы с использованием корпоративной электронной почты, которую совершила транснациональная организованная преступная группировка, состоящая из граждан Таиланда и Западной Африки. Банда обманом заставила крупную японскую корпорацию перевести средства фиктивному деловому партнёру, находящемуся в Бангкоке.
Глобальная система быстрого реагирования Интерпола на платежи (I-GRIP), механизм блокировки платежей, запущенный в 2022 году, активно использовался для пресечения отмывания преступных доходов. Национальное полицейское агентство Кореи совместно с властями ОАЭ успешно вернуло 6,6 млрд вон (3,91 млн долларов США), отправленных на незаконный банковский счёт в Дубае, после того как корейская сталелитейная компания обнаружила подделку в документах на поставку. Благодаря быстрому обмену информацией между двумя странами через I-GRIP украденные средства были перехвачены и полностью возвращены.
Теос Бадеге, директор временно исполняющий обязанности Центра Интерпола по борьбе с финансовыми преступлениями и коррупцией, сказал:
«Хотя многие считают, что средства, потерянные в результате мошенничества, вернуть невозможно, результаты операций HAECHI показывают, что это действительно возможно. Являясь одной из флагманских операций Интерпола по борьбе с финансовыми преступлениями, HAECHI служит ярким примером того, как глобальное сотрудничество может защитить общество и финансовые системы. Мы призываем другие страны-участницы присоединиться к нашим коллективным усилиям, чтобы добиться значимых результатов в борьбе с киберпреступностью».
Ли Джун Хён, глава Национального центрального бюро Интерпола в Корее в Сеуле, сказал:
«Операция HAECHI снова и снова демонстрирует эффективность совместных действий мирового сообщества в борьбе с финансовыми преступлениями, совершаемыми с использованием кибертехнологий. Республика Корея находится в авангарде международного сотрудничества, пресекая незаконные финансовые потоки и задерживая ключевых преступников. Мы продолжим укреплять партнёрские отношения с Интерполом и правоохранительными органами по всему миру, чтобы активно и последовательно реагировать на меняющуюся криминальную обстановку».
Деятельность HAECHI осуществляется при финансовой поддержке Республики Корея.
Участвующие страны и территории HAECHI VI: Австралия, Албания, Аргентина, Армения, Болгария, Бразилия, Вьетнам, Гана, Германия, Гонконг (Китай), Индия, Индонезия, Ирландия, Испания, Казахстан, Канада, Каймановы острова (Великобритания), Китай, Казахстан, Корея (Республика), Лихтенштейн, Макао (Китай), Малайзия, Мальдивы, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Польша, Португалия, Румыния, Сейшельские острова, Сингапур, Таиланд, Тимор-Лешти, Филиппины, Швеция, Южная Африка, Япония.
• Source: Для просмотра ссылки Войди
