Голландская полиция объявила об аресте нескольких лиц, подозреваемых в участии в международной схеме мошенничества с инвестициями, жертвами которой, по оценкам, стали десятки тысяч человек.
Считается, что эта группа управляла 20 колл-центрами, в которых работало более 700 человек, выдававших себя за финансовых консультантов. По оценкам властей, в какой-то момент преступная организация зарабатывала более 100 миллионов евро (114 миллионов долларов) в месяц.
Колл-центры располагались в разных местах в разных странах, и в каждом из них работало несколько команд с различными ролями и целевыми задачами.
Главным подозреваемым является 46-летний гражданин Израиля и Польши, арестованный в Польше 26 мая. Мужчина был экстрадирован в Нидерланды и помещен под стражу на две недели до суда.
«Общедоступная информация в интернете свидетельствует о том, что ранее он привлекался к ответственности за взлом нескольких известных иностранных правительственных организаций и считается известным хакером», — Для просмотра ссылки Войди
«Теперь его подозревают в том, что он занимал незаменимую должность в преступной организации, занимающейся инвестиционным мошенничеством».
В период с 7 по 10 июля на Кипре, в Греции и Бельгии были арестованы несколько граждан Нидерландов и Бельгии по подозрению в причастности к мошеннической схеме.
Власти заявляют, что не следует исключать дополнительных арестов в связи с деятельностью этой киберпреступной организации.
Мошенники используют следующий метод: они на протяжении длительного времени завоевывают доверие жертв и знакомят их с инвестиционными платформами, которые выглядят очень реалистично и демонстрируют фиктивную прибыль.
Затем сотрудники колл-центров убеждали жертв увеличить свои «инвестиции», обычно посредством переводов в криптовалюте. В действительности же преступники забирали все деньги и показывали жертвам поддельные отчеты, демонстрирующие рост прибыли.
Власти Нидерландов связали по меньшей мере 550 сообщений о мошенничестве и заявленных убытках на сумму 28,6 миллиона долларов с этой преступной организацией.
По оценкам полиции, число пострадавших по всему миру может исчисляться десятками тысяч, при этом большинство жертв в этом расследовании потеряли более 10 000 евро (11 400 долларов).
Эта организация действует как минимум с 2021 года, и ее члены используют псевдонимы и «технические средства» для сокрытия своих истинных личностей и мест осуществления деятельности.
Полиция утверждает, что технические навыки главного подозреваемого в создании инфраструктуры помогли организации долгое время избегать правоохранительных органов.
В какой-то момент следователям удалось отследить IP-адреса, финансовые потоки и другие цифровые следы, что привело к изучению ключевого технического оборудования, позволившего получить представление о деятельности организации и местонахождении преступников.
Для просмотра ссылки Войди