Гражданин России сегодня впервые предстал перед судом в Хьюстоне, штат Техас, по обвинению в отмывании более 1,2 миллиона долларов, полученных в результате мошеннической схемы в сфере здравоохранения, нацеленной на организации Medicare Advantage (MAOs), которые управляют программой Medicare Part C.
Согласно судебным документам, 38-летний Николай Бузолин (Nikolai Buzolin), ранее проживавший в Хьюстоне, штат Техас, а до этого — в Тюмени, Россия, основал в Хьюстоне компанию Verisola, Inc. и зарегистрировал ее как компанию по производству медицинского оборудования длительного пользования (DME) в июле 2025 года. Всего за девять дней, с июля по август 2025 года, Бузолин якобы открыл шесть банковских счетов на имя Verisola в шести разных финансовых учреждениях. В сентябре и октябре 2025 года он открыл еще два банковских счета в двух других финансовых учреждениях. Чтобы скрыть истинное право собственности и контроля над Verisola, Бузолин якобы предоставил этим финансовым учреждениям поддельные документы, в которых он значился единственным владельцем, членом совета директоров или президентом, хотя на самом деле не имел права собственности или контроля над Verisola.
С августа 2025 года по январь 2026 года Verisola якобы подала в MAOs ложные и мошеннические претензии на сумму более 400 миллионов долларов за DME, включая ортопедические брекеты и глюкометры, которые на самом деле никогда не предоставлялись пациентам. Основываясь на этих мошеннических претензиях, MAOs коллективно возместили Verisola по меньшей мере 1,7 миллиона долларов, которые были переведены на различные банковские счета Verisola, открытые Бузолином. Затем Бузолин якобы переводил эти доходы от мошенничества между банковскими счетами без каких-либо законных коммерческих целей. Бузолин и его сообщники перевели не менее 1,2 миллиона долларов, полученных в результате мошенничества, на зарубежные компании и банковские счета.
Согласно обвинительному заключению, после того как Verisola прекратила мошенническую схему выставления счетов, Бузолин отправился из Хьюстона, штат Техас, в Лос-Анджелес, штат Калифорния, где в тот же день купил билет на рейс в один конец до Москвы. ФБР арестовало Бузолина до того, как он сел в самолет, и он до сих пор находится под стражей в ожидании суда.
Бузолина обвиняют в сговоре с целью отмывания денег путем сокрытия и маскировки истинного характера, местонахождения, источника и владельца средств, полученных в результате мошенничества, а также в участии в финансовых операциях на сумму более 10 000 долларов, зная, что они связаны с доходами от незаконной деятельности. В случае признания виновным ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
Об этом объявили помощник генерального прокурора А. Тайсен Дува из уголовного отдела Министерства юстиции, прокурор Южного округа Техаса Николас Дж. Ганджей, исполняющий обязанности заместителя генерального инспектора по расследованиям Скотт Дж. Ламперт из Управления генерального инспектора Министерства здравоохранения и социальных служб США (HHS-OIG), исполняющий обязанности специального агента Джейсон М. Хадсон из Хьюстонского отделения ФБР, начальник отдела по борьбе с мошенничеством в сфере программы Medicaid при генеральном прокуроре Техаса Уильям Марлоу и комиссар Департамента страхования Техаса Аманда Кроуфорд.
Расследованием дела занимаются Управление генерального инспектора Министерства здравоохранения и социальных служб США, ФБР, Отдел по борьбе с мошенничеством в рамках программы Medicaid штата Техас и Департамент страхования штата Техас.
Дело ведут судебные адвокаты Эндрю Тамайо и Эмили Ридер-Риккетти из отдела по борьбе с мошенничеством уголовного отдела.
• Source: Для просмотра ссылки Войдиили Зарегистрируйся
Согласно судебным документам, 38-летний Николай Бузолин (Nikolai Buzolin), ранее проживавший в Хьюстоне, штат Техас, а до этого — в Тюмени, Россия, основал в Хьюстоне компанию Verisola, Inc. и зарегистрировал ее как компанию по производству медицинского оборудования длительного пользования (DME) в июле 2025 года. Всего за девять дней, с июля по август 2025 года, Бузолин якобы открыл шесть банковских счетов на имя Verisola в шести разных финансовых учреждениях. В сентябре и октябре 2025 года он открыл еще два банковских счета в двух других финансовых учреждениях. Чтобы скрыть истинное право собственности и контроля над Verisola, Бузолин якобы предоставил этим финансовым учреждениям поддельные документы, в которых он значился единственным владельцем, членом совета директоров или президентом, хотя на самом деле не имел права собственности или контроля над Verisola.
С августа 2025 года по январь 2026 года Verisola якобы подала в MAOs ложные и мошеннические претензии на сумму более 400 миллионов долларов за DME, включая ортопедические брекеты и глюкометры, которые на самом деле никогда не предоставлялись пациентам. Основываясь на этих мошеннических претензиях, MAOs коллективно возместили Verisola по меньшей мере 1,7 миллиона долларов, которые были переведены на различные банковские счета Verisola, открытые Бузолином. Затем Бузолин якобы переводил эти доходы от мошенничества между банковскими счетами без каких-либо законных коммерческих целей. Бузолин и его сообщники перевели не менее 1,2 миллиона долларов, полученных в результате мошенничества, на зарубежные компании и банковские счета.
Согласно обвинительному заключению, после того как Verisola прекратила мошенническую схему выставления счетов, Бузолин отправился из Хьюстона, штат Техас, в Лос-Анджелес, штат Калифорния, где в тот же день купил билет на рейс в один конец до Москвы. ФБР арестовало Бузолина до того, как он сел в самолет, и он до сих пор находится под стражей в ожидании суда.
Бузолина обвиняют в сговоре с целью отмывания денег путем сокрытия и маскировки истинного характера, местонахождения, источника и владельца средств, полученных в результате мошенничества, а также в участии в финансовых операциях на сумму более 10 000 долларов, зная, что они связаны с доходами от незаконной деятельности. В случае признания виновным ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
Об этом объявили помощник генерального прокурора А. Тайсен Дува из уголовного отдела Министерства юстиции, прокурор Южного округа Техаса Николас Дж. Ганджей, исполняющий обязанности заместителя генерального инспектора по расследованиям Скотт Дж. Ламперт из Управления генерального инспектора Министерства здравоохранения и социальных служб США (HHS-OIG), исполняющий обязанности специального агента Джейсон М. Хадсон из Хьюстонского отделения ФБР, начальник отдела по борьбе с мошенничеством в сфере программы Medicaid при генеральном прокуроре Техаса Уильям Марлоу и комиссар Департамента страхования Техаса Аманда Кроуфорд.
Расследованием дела занимаются Управление генерального инспектора Министерства здравоохранения и социальных служб США, ФБР, Отдел по борьбе с мошенничеством в рамках программы Medicaid штата Техас и Департамент страхования штата Техас.
Дело ведут судебные адвокаты Эндрю Тамайо и Эмили Ридер-Риккетти из отдела по борьбе с мошенничеством уголовного отдела.
• Source: Для просмотра ссылки Войди