- Регистрация
- 01.08.25
- Сообщения
- 1,073
- Реакции
- 626
Обманывали граждан ЕС на «криптоинвестировании»: международная следственная группа разоблачила сеть мошеннических колл-центров в Днепре
Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры совместно с правоохранительными органами Латвии и Литвы проведена масштабная спецоперация «VENI, VIDI, VICI».
В рамках международной совместной следственной группы по координации Евроюста ликвидирована сеть мошеннических колл-центров, действовавших в Днепре.
Участники преступной организации в состав которой входили 11 местных жителей обманывали граждан государств - членов Европейского Союза по схеме двойного обмана.
Первый этап - псевдоинвестирование.
Операторы звонили гражданам стран ЕС и предлагали «выгодные инвестиции» в криптовалюту используя популярные платформы. Из-за удаленного доступа к гаджетам пострадавших им помогали открывать криптокошельки, создавали иллюзию роста прибыли в фиктивных приложениях и иногда даже возвращали небольшие суммы, чтобы убедить внести больше. Как только человек пытался вывести все средства - связь обрывалась.
Этап второй - «возвращение активов».
Тем самым пострадавшим через мессенджеры предлагали «помощь юристов» в возвращении утраченного. Используя вымышленные имена, присылали сгенерированные документы и видео и выманивали средства повторно под видом «комиссий» или «страховых взносов».
Полученные деньги конвертировали в криптовалюту, выводили через сеть подконтрольных лиц и распределяли между участниками.
Сейчас установлено 9 пострадавших граждан Латвии и Литвы. Сумма нанесенного им ущерба превышает 8 млн грн.
В ходе спецоперации проведено более 30 обысков. Изъята компьютерная техника (в том числе 41 мобильный телефон, 46 ноутбуков и 4 планшета), серверное оборудование, электронные носители информации, документация, криптовалютные кошельки, банковские карты, оружие травматического действия, элитные автомобили и денежные средства в разных валютах на сумму более 21 млн грн.
Все участники преступной организации задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им сообщено о подозрении по фактам совершения мошенничества в особо крупных размерах, легализации доходов, полученных преступным путем, создания и руководства преступной организацией, а также участия в ней (ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1, 2 ст. 255 УК Украины).
Сейчас 10 подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, одному - по состоянию здоровья - круглосуточный домашний арест.
Следствие продолжается. Правоохранители продолжают анализ массива изъятых электронных доказательств, устанавливают дополнительные эпизоды преступной деятельности и всех причастных лиц.
• Video:
Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры совместно с правоохранительными органами Латвии и Литвы проведена масштабная спецоперация «VENI, VIDI, VICI».
В рамках международной совместной следственной группы по координации Евроюста ликвидирована сеть мошеннических колл-центров, действовавших в Днепре.
Участники преступной организации в состав которой входили 11 местных жителей обманывали граждан государств - членов Европейского Союза по схеме двойного обмана.
Первый этап - псевдоинвестирование.
Операторы звонили гражданам стран ЕС и предлагали «выгодные инвестиции» в криптовалюту используя популярные платформы. Из-за удаленного доступа к гаджетам пострадавших им помогали открывать криптокошельки, создавали иллюзию роста прибыли в фиктивных приложениях и иногда даже возвращали небольшие суммы, чтобы убедить внести больше. Как только человек пытался вывести все средства - связь обрывалась.
Этап второй - «возвращение активов».
Тем самым пострадавшим через мессенджеры предлагали «помощь юристов» в возвращении утраченного. Используя вымышленные имена, присылали сгенерированные документы и видео и выманивали средства повторно под видом «комиссий» или «страховых взносов».
Полученные деньги конвертировали в криптовалюту, выводили через сеть подконтрольных лиц и распределяли между участниками.
Сейчас установлено 9 пострадавших граждан Латвии и Литвы. Сумма нанесенного им ущерба превышает 8 млн грн.
В ходе спецоперации проведено более 30 обысков. Изъята компьютерная техника (в том числе 41 мобильный телефон, 46 ноутбуков и 4 планшета), серверное оборудование, электронные носители информации, документация, криптовалютные кошельки, банковские карты, оружие травматического действия, элитные автомобили и денежные средства в разных валютах на сумму более 21 млн грн.
Все участники преступной организации задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им сообщено о подозрении по фактам совершения мошенничества в особо крупных размерах, легализации доходов, полученных преступным путем, создания и руководства преступной организацией, а также участия в ней (ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1, 2 ст. 255 УК Украины).
Сейчас 10 подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, одному - по состоянию здоровья - круглосуточный домашний арест.
Следствие продолжается. Правоохранители продолжают анализ массива изъятых электронных доказательств, устанавливают дополнительные эпизоды преступной деятельности и всех причастных лиц.
• Video: