Министерство юстиции США сообщило об аресте двух граждан Китая, обвиняемых в отмывании $73 млн и руководстве группой криптовалютных аферистов. Мошенники конвертировали полученные от своих жертв средства в стейблкоины USDT, уверяет американское правосудие.
Дарен Ли (Daren Lee) был задержан 12 апреля 2024 года в аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланта, а Ичен Чжан (Yicheng Zhang) задержан 16 мая в Лос-Анджелесе. Согласно документам Минюста, злоумышленники обманным путем заставляли жертв переводить миллионы долларов на банковские счета подставных фирм.
Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако (Lisa Monaco) сообщила, что полученные средства переправлялись на международные счета банка Deltec на Багамских островах и криптовалютные площадки.
«Мошенничество с криптоинвестициями использует безграничный характер виртуальной валюты и онлайн-коммуникаций для обмана жертв. […] Эти аресты отражают постоянную приверженность Минюста разрушению всей экосистемы киберпреступности и прекращению мошенничества на всех финансовых рынках», — заявила заместитель генпрокурора Лиза Монако.
На криптокошелек, используемый мошенниками, поступило свыше $341 млн в криптовалюте. $73 млн Дарен Ли и Ичен Чжан, настаивает следствие, успели отмыть через подставные компании.
Расследованием дела занимается центр оперативно-розыскных операций Секретной службы США, управление по международным делам Министерства юстиции и оперативная группа по расследованию финансовых преступлений в Эль-Камино.
Арестованным предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания средств, участии в организованной преступной группировке, создании фиктивных финансовых компаний. Если злоумышленники будут признаны виновными, им грозит длительный тюремный срок.
Ли и Чжану грозит до 140 лет тюрьмы
• Source: Для просмотра ссылки Войдиили Зарегистрируйся
41-летний гражданин Китая Дарен Ли признал себя виновным в сговоре с целью отмывания $73 млн, полученных от жертв криптовалютного мошенничества. Деньги конвертировались в стейблкоины USDT.
Генеральный прокурор Николь Арджентьери (Nicole Argentieri) сообщила, что Дарен Ли (Daren Li), имеющий двойное гражданство в Китае, а также в Сент-Китс и Невисе, использовал сеть подставных компаний. Ли действовал с сообщниками, переписываясь с ними через сервисы зашифрованных сообщений. Чтобы скрыть источники средств, Ли поручал сообщникам открывать счета в банках США, созданные от имени фиктивных организаций, и отслеживать совершение международных банковских переводов со средствами, которые поступали в эти компании от обманутых жертв. Эти незаконно полученные деньги конвертировались в стейблкоины USDT, а затем распределялись по криптовалютным адресам Ли и его сообщников.
Несмотря на то, что Ли находился за пределами Соединенных Штатов, это не помешало правоохранительным органам привлечь его к ответственности, отметила прокурор. Мужчина был арестован 12 апреля в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланта. Суд должен вынести нарушителю приговор 3 марта 2025 года. Ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы.
«Мы сотрудничаем с зарубежными правоохранителями, чтобы привлечь к закону криптомошенников, нарушающих права американцев, где бы ни находились преступники. В свою очередь, инвесторы должны скептически относиться к сомнительным инвестициям и предложениям о быстром обогащении, чтобы избежать финансовых потерь», — заявила прокурор.
• Source: Для просмотра ссылки Войдиили Зарегистрируйся
• Source: Для просмотра ссылки Войдиили Зарегистрируйся
Дарен Ли (Daren Lee) был задержан 12 апреля 2024 года в аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланта, а Ичен Чжан (Yicheng Zhang) задержан 16 мая в Лос-Анджелесе. Согласно документам Минюста, злоумышленники обманным путем заставляли жертв переводить миллионы долларов на банковские счета подставных фирм.
Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако (Lisa Monaco) сообщила, что полученные средства переправлялись на международные счета банка Deltec на Багамских островах и криптовалютные площадки.
«Мошенничество с криптоинвестициями использует безграничный характер виртуальной валюты и онлайн-коммуникаций для обмана жертв. […] Эти аресты отражают постоянную приверженность Минюста разрушению всей экосистемы киберпреступности и прекращению мошенничества на всех финансовых рынках», — заявила заместитель генпрокурора Лиза Монако.
На криптокошелек, используемый мошенниками, поступило свыше $341 млн в криптовалюте. $73 млн Дарен Ли и Ичен Чжан, настаивает следствие, успели отмыть через подставные компании.
Расследованием дела занимается центр оперативно-розыскных операций Секретной службы США, управление по международным делам Министерства юстиции и оперативная группа по расследованию финансовых преступлений в Эль-Камино.
Арестованным предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания средств, участии в организованной преступной группировке, создании фиктивных финансовых компаний. Если злоумышленники будут признаны виновными, им грозит длительный тюремный срок.
Ли и Чжану грозит до 140 лет тюрьмы
• Source: Для просмотра ссылки Войди
41-летний гражданин Китая Дарен Ли признал себя виновным в сговоре с целью отмывания $73 млн, полученных от жертв криптовалютного мошенничества. Деньги конвертировались в стейблкоины USDT.
Генеральный прокурор Николь Арджентьери (Nicole Argentieri) сообщила, что Дарен Ли (Daren Li), имеющий двойное гражданство в Китае, а также в Сент-Китс и Невисе, использовал сеть подставных компаний. Ли действовал с сообщниками, переписываясь с ними через сервисы зашифрованных сообщений. Чтобы скрыть источники средств, Ли поручал сообщникам открывать счета в банках США, созданные от имени фиктивных организаций, и отслеживать совершение международных банковских переводов со средствами, которые поступали в эти компании от обманутых жертв. Эти незаконно полученные деньги конвертировались в стейблкоины USDT, а затем распределялись по криптовалютным адресам Ли и его сообщников.
Несмотря на то, что Ли находился за пределами Соединенных Штатов, это не помешало правоохранительным органам привлечь его к ответственности, отметила прокурор. Мужчина был арестован 12 апреля в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланта. Суд должен вынести нарушителю приговор 3 марта 2025 года. Ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы.
«Мы сотрудничаем с зарубежными правоохранителями, чтобы привлечь к закону криптомошенников, нарушающих права американцев, где бы ни находились преступники. В свою очередь, инвесторы должны скептически относиться к сомнительным инвестициям и предложениям о быстром обогащении, чтобы избежать финансовых потерь», — заявила прокурор.
• Source: Для просмотра ссылки Войди
• Source: Для просмотра ссылки Войди
Гражданин Китая и Сент-Китса и Невиса, имеющий двойное гражданство, сегодня был заочно приговорен Центральным округом Калифорнии к максимальному по закону сроку в 20 лет тюремного заключения и трем годам испытательного срока за участие в международном инвестиционном сговоре в сфере криптовалют, который осуществлялся из мошеннических центров в Королевстве Камбоджа. Обвиняемый, 42-летний Дарен Ли, скрывается от правосудия после того, как в декабре 2025 года он отключил устройство электронного мониторинга на лодыжке и сбежал.
«В рамках международной аферы с инвестициями в криптовалюту Дарен Ли и его сообщники отмыли более 73 миллионов долларов, украденных у американских жертв, — заявил помощник генерального прокурора А. Тайсен Дува из уголовного отдела Министерства юстиции. — Приговор суда отражает всю тяжесть действий Ли, которые привели к огромным убыткам для пострадавших по всей стране. Уголовный отдел будет сотрудничать с нашими партнерами из правоохранительных органов по всему миру, чтобы обеспечить возвращение Ли в Соединенные Штаты для отбывания наказания в полном объеме».
«Благодаря технологиям люди могут быстро общаться с теми, кто живет за океаном, но в то же время преступникам стало проще охотиться на невинных жертв, — заявил первый помощник прокурора Центрального округа Калифорнии Билл Эссайли. — Я призываю инвесторов проявлять осторожность и не разговаривать с незнакомцами... особенно с теми, кто просит деньги в интернете».
12 ноября 2024 года Ли признал себя виновным в Центральном округе Калифорнии в сговоре с другими лицами с целью отмывания средств, полученных от жертв мошеннических схем с криптовалютой и связанных с ними махинаций. В рамках соглашения о признании вины Ли признал, что участники сговора, не получившие обвинений, напрямую связывались с жертвами через социальные сети, телефонные звонки и сообщения, а также через сервисы онлайн-знакомств. Соучастники, не привлеченные к ответственности, вводили жертв в заблуждение, выстраивая с ними профессиональные или романтические отношения, часто общаясь с помощью электронных сообщений, отправляемых через приложения со сквозным шифрованием. Эти соучастники создавали поддельные домены и веб-сайты, которые выглядели как настоящие платформы для торговли криптовалютой, и после того, как жертвы им доверяли, предлагали им мошеннические схемы инвестирования в криптовалюту.
В некоторых случаях сообщники убеждали жертв инвестировать в криптовалюту через мошеннические инвестиционные платформы. В других случаях сообщники Ли, которым не были предъявлены обвинения, выдавали себя за сотрудников службы поддержки клиентов или технической поддержки и убеждали жертв отправлять средства банковским переводом или через криптовалютные торговые платформы якобы для устранения несуществующего вируса или другой ложной проблемы, связанной с компьютером.
В рамках соглашения о признании вины Ли признал, что он и его сообщники перевели не менее 73,6 миллиона долларов, полученных от жертв, на банковские счета, связанные с обвиняемым и его сообщниками, в том числе не менее 59,8 миллиона долларов с американских подставных компаний, которые отмывали доходы от преступлений.
Ли также признался, что для сокрытия или маскировки характера преступления, местонахождения, источника, владельца и контроля над средствами жертвы он поручал сообщникам открывать банковские счета в США от имени подставных компаний и следить за получением межгосударственных и международных банковских переводов средств жертвы. Ли и другие сообщники получали средства жертвы на подконтрольные им финансовые счета, а затем контролировали их конвертацию в виртуальную валюту.
На данный момент восемь соучастников признали свою вину. Ли — первый осужденный, непосредственно причастный к получению средств от жертв.
Глобальный центр следственных операций Секретной службы США (USSS) ведет расследование этого дела. Ценную помощь оказали Целевая группа по борьбе с финансовыми преступлениями в сфере «Эль Камино Реал» при Министерстве внутренней безопасности, Национальный центр по выявлению угроз при Таможенно-пограничной службе, Служба дипломатической безопасности Государственного департамента США, Национальная полиция Доминиканской Республики и Служба федеральных маршалов США.
Дело вели судебный прокурор Стефани Шварц из отдела по борьбе с компьютерными преступлениями и интеллектуальной собственностью (Computer Crime and Intellectual Property Section, CCIPS) уголовного отдела, судебный прокурор Тамара Лившиц из отдела по борьбе с мошенничеством уголовного отдела, а также помощники прокурора США Максвелл Колл, Александр Горин и Ниша Чандран из Центрального округа Калифорнии.
Вынесение приговора стало очередным результатом продолжающейся работы отдела по борьбе с преступностью по расследованию, пресечению и привлечению к ответственности лиц, способствующих деятельности мошеннических центров по всему миру, в сотрудничестве с прокуратурами США по всей стране. В борьбе с мошенническими центрами отдел по борьбе с преступностью опирается на свой опыт в противодействии киберпреступности, мошенничеству с криптовалютой, отмыванию денег, торговле людьми и транснациональной организованной преступности. Конфискуя и изымая криптовалюту, связанную с преступной деятельностью, разрушая цифровую инфраструктуру, которую мошенники используют для атак на граждан США, а также препятствуя работе внутренних и международных сетей по отмыванию денег, Уголовный отдел и его партнеры лишат злоумышленников доступа к доходам жертв и инструментам, которые используются для мошенничества. Поскольку для борьбы с этой растущей угрозой крайне важны международные связи, Уголовный отдел будет опираться на свою сеть международных прокуроров по делам о компьютерном мошенничестве и интеллектуальной собственности (International Computer Hacking and Intellectual Property prosecutors, ICHIPs), которые стратегически распределены по всему миру и координируют свои действия с зарубежными правоохранительными органами.
Обновлено 9 февраля 2026 года
• Source: Для просмотра ссылки Войди