«Следователем Управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении десяти фигурантов. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 210 и 159 УК РФ», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Криминальная организация состояла из семи структурных подразделений. «Административное» располагалось в Казани, шесть «региональных» – на территории различных субъектов Российской Федерации.
По имеющимся данным, с 2018 по 2021 год соучастники путем обмана похитили свыше 209 миллионов рублей, полученных от вкладчиков интернет-проекта «Финико».
«Следствием изучен большой объем документов, изъятых в ходе более 100 обысков и приобщенных в качестве вещественных доказательств, допрошено свыше 1000 свидетелей, проведены экспертизы.
Уголовное дело, состоящее из 342 томов, с утвержденным Первым заместителем Генерального прокурора Российской Федерации обвинительным заключением направлено в Вахитовский районный суд Казани для рассмотрения по существу.
Предварительное следствие в отношении иных организаторов указанного интернет-проекта, в том числе объявленных в международный розыск и заочно арестованных, продолжается», – рассказала Ирина Волк.
Криминальная организация состояла из семи структурных подразделений. «Административное» располагалось в Казани, шесть «региональных» – на территории различных субъектов Российской Федерации.
По имеющимся данным, с 2018 по 2021 год соучастники путем обмана похитили свыше 209 миллионов рублей, полученных от вкладчиков интернет-проекта «Финико».
«Следствием изучен большой объем документов, изъятых в ходе более 100 обысков и приобщенных в качестве вещественных доказательств, допрошено свыше 1000 свидетелей, проведены экспертизы.
Уголовное дело, состоящее из 342 томов, с утвержденным Первым заместителем Генерального прокурора Российской Федерации обвинительным заключением направлено в Вахитовский районный суд Казани для рассмотрения по существу.
Предварительное следствие в отношении иных организаторов указанного интернет-проекта, в том числе объявленных в международный розыск и заочно арестованных, продолжается», – рассказала Ирина Волк.
«Сегодня в аэропорту города Дубая компетентные органы Объединенных Арабских Эмиратов передали представителям НЦБ Интерпола МВД России обвиняемого в создании и руководстве преступным сообществом, а также в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Предварительно установлено, что в период с 2018 по 2021 год злоумышленник, действуя в составе преступного сообщества, стал сооснователем интернет-проекта «Финико», который работал по принципу финансовой пирамиды. Организаторы обещали вкладывать привлекаемые ими деньги граждан в ценные бумаги и криптовалюты, возвращая средства с прибылью. Однако реальных инвестиций участники криминальной структуры не вели.
В результате противоправной деятельности более чем 7700 потерпевших был причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 1 млрд рублей.
«Сотрудниками Следственного департамента МВД России продолжается расследование уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 и 210 УК РФ.
Ввиду масштаба последствий деятельности преступного сообщества дело приобрело значительный общественный резонанс и широкое освещение в СМИ.
Обвиняемый скрылся от правосудия за границей. По поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации на основании материалов МВД по Республике Татарстан в декабре 2021 года он объявлен в международный розыск.
Благодаря комплексу мероприятий, организованных по линии Интерпола, фигурант в ноябре 2022 года был установлен и задержан на территории ОАЭ.
В дальнейшем, в результате наступательной и многоаспектной работы, проведенной НЦБ Интерпола МВД России совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, в ходе переговоров с правоохранительными органами ОАЭ при участии представителя МВД России в ОАЭ была согласована передача разыскиваемого российской стороне», – рассказала Ирина Волк.
• Video: